31.03.2015
Источник:
Первый банковский!
Пресс-служба АО «Эксимбанк Казахстан» распространила информацию о созыве 29 апреля 2015 года годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров банка:
начало цитаты
Правление Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 80) извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» по инициативе Совета директоров банка.
Собрание акционеров состоится 29 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 29 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 30 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин., с регистрацией участников в 11 час. 30 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 марта 2015 года.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, Вами будет произведено отчуждение голосующих акций банка, просим информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2014 год.
3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2015 год.
5) Об одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по аренде помещения для работы филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Астана и по изменению редакции договора банковского текущего счета.
6) Информация о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2014 год.
7) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа банка, начиная с 17 апреля 2015 года.
конец цитаты
