Нацбанк усиливает финмониторинг конверсионных операций нерезидентов

И сокращает сроки предоставления банками второго уровня отчетности по валютным операциям.
Национальный банк Казахстана (НБК) разработал проект постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности по валютным операциям", передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов.

Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер.

"Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.

Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов", - говорится в сообщении.

При этом, добавили в финрегуляторе, "операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров (оказание услуг, выполнение работ) резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в Казахстане, будут проводиться в стандартном режиме".