Список мошенников, чьих преступлений оказалось недостаточно, чтобы разрушить их шансы на успех в криптовалютном мире
Преступники не могли обойти стороной криптовалютный сектор, ведь для них он был огромным полем возможностей для разнообразных махинаций. Сначала появились скамы, крипто-пирамиды и прочие проекты, предназначенные для обмана людей. На сегодняшний день, как заявляет аналитическая компания Chainalysіs, преступники удерживают на своих кошельках криптовалюту на общую сумму более $25 млрд. Но, определенно, реальные цифры гораздо выше.
Рассказываем о главных мошенниках, которые за годы похитили миллиарды долларов инвестиций, направленных в их проекты, а люди все равно им верят.
Осужденные криптовалютные преступники
Чарли Шрем
- Тогда: соучредитель BitInstant и Bitcoin Foundation отсидел два года в тюрьме за содействие денежным операциям преступного предприятия Silk Road.
-
Сейчас: Шрем связан с компанией по производству криптокошельков Jaxx, Dash DAO, и является основателем CryptoIQ.
Майкл Патрин (он же Омар Дханани, 0xsifu)
- Тогда: В 2004 году, в возрасте 20 лет, Дханани отсидел 18 месяцев в тюрьме за предложение услуг по отмыванию денег в рамках операции по краже личных данных Shadowcrew с использованием ранней цифровой валюты под названием E-gold.
-
Позже: Патрин стал соучредителем криптобиржи по схеме Понци, Quadriga CX .
-
Сейчас: ушел с должности казначея Wonderland, гибридного проекта DAO, инвестиционного фонда и резервной валюты — местонахождение неизвестно — что вызвало споры среди многих ходлеров Wonderland.
Флойд Мэйвезер
- Тогда: Мейвезер участвовал в ряде крипто-мошенничеств, включая Ethereum Max, Bored Bunny, Real Floyd NFT и другие, все из которых потерпели крах.
-
Позже: Мейвезер продвигал сделанный на заказ проект NFT под названием Mayweverse , который не удалось полностью отчеканить, и чей Discord был заброшен его разработчиками и большинством пользователей, но не раньше, чем все доходы были выведены.
-
Теперь: Мейвезер в настоящее время продвигает FloydNFT — и это именно то, на что это похоже.
Джордан Белфорт
- Тогда: Белфорт, прославленный Волк с Уолл-Стрит , отсидел 22 месяца за то, что управлял схемой выкачивания и сброса копеек в своей фирме Stratton Oakmont.
-
Позже: в 2018 году он публично заявил, что биткойн — это афера : «Уходите, если не хотите потерять все свои деньги».
-
Сейчас: Белфорт — серийный криптоинвестор и промоутер. Он главный докладчик на криптоконференциях.
Мартин Шкрели
- Тогда: прокуратура обвинила Шкрели в незаконном выводе акций из биотехнологической компании Retrophin Inc. для оплаты долга, возникшего у его инвестфонда MSMB. Шкрели позже был отстранен от работы в Retrophin Inc., а совет директоров компании подал на него в суд.
-
Позже: заключен в тюрьму за мошенничество с ценными бумагами и за сговор, связанный с мошенничеством в бухгалтерском учете, растратой и манипулированием рынком.
-
Сейчас: через несколько дней после освобождения объявил о своем пристрастии к использованию Uniswap за решеткой и начал публичный диалог о различных криптопроектах.
Ричард Харт
- Тогда: Проиграл судебный процесс, после того как суд установил, что он несет ответственность за масштабную рассылку спама по электронной почте с использованием поддельных адресов и тактики, вводящей в заблуждение.
-
Сейчас: Харт является основателем широко критикуемого (и широко раскрученного) криптопроекта HEX.
Предполагаемые преступники
Джон Макафи
- Тогда: В 2012 году Макафи был заинтересован в убийстве своего соседа в Белизе и бежал из страны до того, как власти сняли с него подозрения.
-
Позже: в 2019 году разработчик антивирусного программного обеспечения объявил, что он не подавал налоговую декларацию в течение многих лет, добавив, что налогообложение является «незаконным».
-
Сейчас: Макафи покончил жизнь самоубийством в испанской тюрьме в прошлом году, ожидая экстрадиции в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с криптовалютой.
Риккардо Спаньи
- Тогда: ведущий мейнтейнер Monero был взят под стражу в ожидании экстрадиции в Южную Африку в июле 2021 года, ему грозит 20 лет по обвинению в мошенничестве с платежными счетами у его предыдущего работодателя, Cape Cookies.
-
Сейчас: Спаньи по-прежнему указан в качестве ведущего сопровождающего Monero, должен появиться на Blockchain Africa 2023 и является соучредителем блокчейн-проекта Tari Labs.
«Почетное» упоминание
Моше Хогег
Хогега обвиняют в целом ряде преступлений после его крипто-предприятий. Он, возможно, худший мошенник в списке.
- Тогда: основатель и промоутер трех ICO-проектов: Sirin Labs, Leadcoin и Stox, которые привлекли внимание всего мира благодаря многочисленным знаменитым инвесторам и партнерским отношениям.
-
Теперь: В настоящее время освобожден под залог, израильские власти обнаружили, что криптопреступник Хогег дополнительно подозревается в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, совершении непристойных действий, сексуальных домогательствах, управлении борделем, вторжении в частную жизнь и принуждению человека к проституции. Его также подозревают в поставках наркотиков и алкоголя несовершеннолетним.
Вряд ли на этом подвиги данных персонажей закончатся (Макафи не в счет). Рост криптоэкономики и децентрализованных финансов (DeFi) предоставил преступникам возможности для получения еще большей прибыли, и они точно своего не упустят. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, почти наверняка перед вами скам.
