В этот раз расскажу еще о нескольких книгах. Ниже несколько книг для работников, занятых в классическом комплаенс, финансовом мониторинге и антикоррупционном комплаенс.
1. "Честность - лучшая политика. Комплаенс для каждого" (Ю. Елисеева)
Как видно из названия книга посвящена комплаенс, но здесь нет сложных алгоритмов расчета риска подверженности организации комплаенс-риску, нет информации о сценариях выявлениях подозрительных операций и многого другого. Но здесь очень подробно и правильно описаные качества, которые важны для работников подразделений комплаенс и ПОД/ФТ.
И да, самое главное здесь - честность!
2. "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" (П. Ревенков)
Профессиональные отмывальщики, обнальщики и прочие ребята, которые пытаются обойти процедуры комплаенс, не стоят на месте, активно изучая возможности современных финансовых технологий.
В данной книге автор рассказывает о том, как для отмывания денег могут использоваться интернет-платежи, различные онлайн приложения, а также дает советы по тому, как предотвратить такие факты.
3. "Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации" (Ю. Гармаев, С. Маркунцов, Э. Иванов)
Книга о становлении антикоррупционного комплаенс в Российской Федерации. Хорошо прописаны основные механизмы и законодательные нормы нашего северного соседа, направленные на борьбу с коррупцией в стране.
Интересные факты и опыт, описанные в книге, будут полезны как Казахстану, так и другим странам бывшего советского союза.
С данными книгами я ознакомился в рамках своего , который возможно Вам также будет интересен.
Также предлагаю ознакомиться с , одним из лекторов которой является Ваш верный слуга.
Продолжение .
