Блог Тимура Мусина
Немного о прачечных и отмывании денег
22.10.202216:4922 октября 2022 16:49
Очень давно прачечные использовались для отмывания денег и собственно дали данной криминальной практике такое название
Плохой и хороший комплаенс-офицер
07.09.202211:367 сентября 2022 11:36
Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери
ПОД/ФТ. Взаимодействие государственного и частного сектора
13.07.202218:2913 июля 2022 18:29
Финансовые организации, в том числе банки, являются важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями
Инновации в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег
20.06.202210:5920 июня 2022 10:59
Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники
Комплаенс. Кадры для Нового Казахстана
31.05.202213:5831 мая 2022 13:58
Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами
-
Лучшие сообщения
