Блог Тимура Мусина
Комплаенс для рынка криптовалют
14.01.201912:5714 января 2019 12:57
Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей
Кто такие денежные мулы и почему это плохо?
05.01.201918:425 января 2019 18:42
Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей
Немного про OFAC
27.12.201816:0827 декабря 2018 16:08
Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран
Фото:
Финтех против банков или "Банк будущего"
15.12.201818:4115 декабря 2018 18:41
Некоторые эксперты считают, что финтех компании могут вытеснить классические банки
Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года
10.12.201801:0210 декабря 2018 1:02
Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития
-
Лучшие сообщения
